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... Dienstleistungsunternehmen im Bereich Finanzen, suchen wir am Standort Hamm zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sachbearbeiter m/w/d Zahlungsverkehr in Vollzeit. Die Position ist langfristig mit Option auf Übernahme zu besetzen. Wir bieten Ihn ... Kunden (Banktransaktionen, behördliche Auskunftsersuchen etc.) - Bewertung von Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Übermittlung von Verdachtsfällen an Behörden - Zusammenarbeit mit nachfolgenden Abteilungen hinsichtlich ...

... führendes Dienstleistungsunternehmen im Bereich Finanzen, suchen wir am Standort Hamm zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sachbearbeiter m/w/d Zahlungsverkehr in Vollzeit. Die Position ist mit Option auf Übernahme zu besetzen. Wir bieten Ihnen: - ... Kunden (Banktransaktionen, behördliche Auskunftsersuchen etc.) - Bewertung von Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Übermittlung von Verdachtsfällen an Behörden - Zusammenarbeit mit nachfolgenden Abteilungen hinsichtlich ...

PS Direkt - Job perfekt Eine Bewerbung - Ein Interview - Mehrere Optionen. PS Direkt berät dich - Du entscheidest. Lass dich von uns empfehlen und profitiere von dem Zugang zu unveröffentlichten Stellenangeboten unserer Auftraggeber. Wir suchen im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung mit anschließender Übernahmeoption. Deine Aufgaben - Du entscheidest über Kredit- und Leasinganfragen im Rahmen des aktuellen Kompetenzplans und sorgst dafür, dass alle bankinternen Richtlinien, wie Bonitätsprüfung, ...

... Bank mit Sitz in Frankfurt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Ihre Position: Sachbearbeiter - KYC (m/w/d) Deine Aufgaben: • Bearbeitung von KYC Backlogs • Recherchetätigkeiten im Rahmen der gesetzlichen KYC Überwachung • Pflege der Recherchedaten in das EDV-System • Prüfung von Handelsregistereinträgen • Abgleich der bestehenden Daten mit den Recherchedaten • Analyse der Ungereimtheiten im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) Dein Profil: • Ausbildung zum Bankkaufmann oder ...

... eren Kunden aus der Finanzbranche mit Sitz in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten Sachbearbeiter Zahlungsverkehr Monitoring (m/w/d) in Vollzeit Kennziffer: 1505-16839 Ihre Aufgaben: - Prüfung ... Vorgaben - Mitarbeit an Projekten zur Optimierung von Überwachungs- und Prüfprozessen Ihr Profil: - Erfahrung im Zahlungsverkehr, KYC oder Geldwäscheprävention wünschenswert - Sicherer Umgang mit der Analyse und Bewertung von Transaktionen - Sehr gute Deutschkenntnisse, auch im telefonischen ...