Transaction Monitoring Operator mwd in Frankfurt am Main LK: Frankfurt am Main, Stadt

Im Auftrag unseres Mandanten, einem internationalen Bankhaus in der City von Frankfurt am Main, suchen wir zur Erweiterung des Geldwäscheprävention - Team Sie als: Transaction Monitoring / AML - Operator (m/w/d) Ihre Aufgaben - Bearbeitung von Fällen in den Sanktions- und Geldwäsche - Systemen - Bearbeitung interner Anfragen zu Transaktionen bzgl. Geldwäscheprävention - Bearbeitung von externen Anfragen bzgl. Geldwäscheprävention - Überwachung und Analyse verdächtiger ...

- Unser Auftraggeber ist ein international tätige Bank aus dem asiatischen Raum. Das Unternehmen bietet seine Finanzprodukte für Firmen-, und Privatkunden seit 35 Jahren erfolgreich in Deutschland an. Ihre Aufgaben: - Bearbeitung von Fällen in den Sanktions- und Geldwäsche-Systemen - Bearbeitung interner Anfragen zu Transaktionen - Bearbeitung von externen Anfragen  - Überwachung und Analyse verdächtiger Transaktionen - KYC-Kontrollen - Kontrollmaßnahmen der Geschäftseinheiten hinsichtlich der ...