Stellenangebot Anti-Money-Laundering (AML) (m/w/d)

Firma: PAR GmbH

Ort: 10585 Berlin - Berlin

Branche: Befristete Überlassung von Arbeitskräften


Aufgaben

Vom Alltäglichen zur Banken-Elite - Steig ein!

Anti-Money-Laundering (AML) (m/w/d) in Berlin

Herzlich willkommen bei der PAR GmbH!

Du suchst eine abwechslungsreiche und spannende kaufmännische Position, in der du dein Talent und deine Stärken voll entfalten kannst? Dann bist du bei uns genau richtig!

Als spezialisierter Personaldienstleister in den Bereichen Banken, Finanzen und IT bieten wir dir nicht nur die Möglichkeit, in einem dynamischen und zukunftsorientierten Umfeld zu arbeiten, sondern auch eine Plattform, um deine beruflichen Ziele zu verwirklichen.

Wir bringen Unternehmen und Talente zusammen, schaffen Verbindungen, die den Unterschied machen, und legen großen Wert auf eine Arbeitsatmosphäre, die durch Teamgeist, Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist.

Gestalte mit uns die Zukunft und werde Teil eines Teams, das gemeinsam Großes erreicht.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Dein Team der PAR GmbH

Folgende Verantwortlichkeiten werden auf Dich zukommen:

- Du führst Know Your Customer (KYC)-Analysen von Neu- und Bestandskundengeschäften durch.
- Du sicherst die Einhaltung der externen regulatorischen Standards (z.B. CDD, KYC, AML).
- Im Rahmen deiner Arbeit identifizierst du verdächtige Aktivitäten und Muster, die auf Betrug hinweisen können.
- Ebenso pflegst und aktualisierst du abteilungs- und teaminterne Analyse - Systeme.

Was bringst Du mit?

- Eine abgeschlossene Berufsausbildung gerne im kaufmännischem Bereich
- Idealerweise Erfahrungen im Finanz- Bankingbereich
- Fachkenntnisse in den Themen KYC, AML
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift und fließende Kenntnisse in Deutsch
- Sorgfältige, systematische und selbstständige Arbeitsweise

Folgende Vorteile können Sie erwarten:

- Eine reizvolle Vollzeit oder Teilzeit Position im Herzen von Berlin-Charlottenburg
- Eine angenehme Arbeitsumgebung mit flexiblen Arbeitszeiten
- Ein modernes und wertschätzendes Arbeitsumfeld.
- Money Laundering


Firma

PAR GmbH


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Matching: Money

Anti-Money-Laundering (AML) (m/w/d)'

Wer: PAR GmbH

Wo: 10585 Berlin

Vom Alltäglichen zur Banken-Elite - Steig ein! Anti-Money-Laundering (AML) (m/w/d) in Berlin Herzlich willkommen bei der PAR GmbH! Du suchst eine abwechslungsreiche und spannende kaufmännische Position, in der du dein Talent und deine Stärken voll entfalten kannst? Dann bist du bei uns genau ...

Quelle: BA

Matching: Money

Schaltermitarbeiter (m/w/d) für den Bereich Geldwechsel in VZ'

Wer: Ucambio Exchange & Money Transfer GmbH

Wo: 80335 München

... attraktiven Preisen (z.B. Amazon Gutscheine) •             eine wunderbare Einstiegsmöglichkeit für Quereinsteiger und Branchenfremde in den Bankensektor Dein Vorstellungsgespräch findet in einer unseren Filialen vor Ort statt. Wer wir sind: Die Ucambio Exchange & Money Transfer GmbH wurde im Jahr 2020 in Frankfurt am Main, Deutschland, gegründet und ist eine 100%ige Tochter der Unicâmbio Instituição de Pagamentos S.A. mit Sitz in Portugal. UCAMBIO übernahm 2021 ...

Quelle: BA

Matching: Money

Produktionshelfer m/w/d Chemieindustrie'

Wer: active now eine Marke der Job Meets Life GmbH

Wo: 21335 Lüneburg

... Zeitpunkt. Deine Mehrwerte: - Dein neuer Job: Krisensicher und direkt vor deiner Haustür! - Bewerbung easy going: Anruf, Lebenslauf und kurzes Kennenlernen - wir kümmern uns um den Rest! - Money money money: Ein Bruttostundenlohn ab 16,00 EUR mit regelmäßigen Lohnerhöhungen durch Branchenzuschläge auf bis zu 23,63 EUR! - On top: Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld! - Arbeitszeiten: In einem langfristigen geplanten 3 Schichtsystem! - Weil du uns wichtig bist: Geburtstagsgutscheine ...

Quelle: BA

Matching: Money

Mitarbeiter m/w/d Qualitätskontrolle'

Wer: active now - eine Marke der job meets life GmbH

Wo: 30938 Burgwedel

... unserem Partner aus Nienhagen bei Celle suchen wir DICH als Mitarbeiter in der Qualitätskontrolle! Nur für dich: - Easy & unkompliziert: Du meldest dich bei uns, wir kümmern uns um den Rest! - Money: Bruttostundenlohn bis zu 18 EUR - bei Eignung und Kenntnisse! - More Money: Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld! - Keine Nummer: Sondern Mitbestimmung, Eigenverantwortung, flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, familiäres Miteinander! - Perspektive: Bei Eignung ist deine Übernahme ...

Quelle: BA

Matching: Money

Mitarbeiter m/w/d OHE'

Wer: active now

Wo: 29525 Uelzen, Lüneburger Heide

... Tamtam: Lebenslauf zu uns - wir kümmern uns um den Rest! - Dein Start: Du erhältst eine intensive und vollumfängliche Einarbeitung in allen Abläufen! - Arbeitszeit: Geregeltes 3 Schichtsystem! - Erholung: Bei Übernahme bis zu 43 Tage Urlaub! - Money: Bruttolohn ab 17,00 EUR/Std. aufwärts + Schichtzulagen! - On top: Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld! - Perspektive: Bei Eignung ist deine Übernahme fest eingeplant! - Nach der Übernahme: Corporate Benefits-Programm, Vergünstigungen ...

Quelle: BA

Matching: Money

 Service-Talent  im Louisiana Erfurt'

Wer: Melanie Walter Louisiana Steakhaus

Wo: 99084 Erfurt

... : Freundlichkeit & gute Laune – auch wenn’s mal stressig wird Spaß am Umgang mit Gästen Teamgeist & ein Gespür für guten Service  Was dich erwartet:  36-Stunden-Woche bei vollem 40h-Gehalt – mehr Freizeit, gleiches Money! Ein starkes Team & entspannte Vibes Trinkgeld on top & cool e Gäste Bist du ready, unser Service-Game auf das nächste Level zu bringen? Dann melde dich – wir freuen uns auf dich! Warum bei uns? unbefristeter Arbeitsvertrag ...

Quelle: BA

Matching: Money

Speditionskaufmann m/w/d'

Wer: job meets life GmbH

Wo: 30938 Burgwedel

... mit unserem Kunden suchen wir am Standort Celle einen Speditionskaufmann in der Arbeitnehmerüberlassung! Klingt gut? Ist gut! - Perspektive: Dein leichter Einstieg über job meets life. Eine Übernahmemöglichkeit beim Kunden ist bei Eignung kurzfristig geplant! - Money: Attraktive Vergütung bis zu 50.000 EUR brutto p.a. je nach Qualifikation und Berufserfahrung! - Work-Life: Flexible Arbeitszeitmodelle möglich! - Teamspirit: Ein kollegiales Arbeitsumfeld und ein motiviertes Team! - Easy way ...

Quelle: BA

Matching: Money

Gebäudereiniger (m/w/d) im Bereich Sonderreinigung'

Wer: Nils Bogdol GmbH (Ray Group)

Wo: 70173 Stuttgart

... Rating/ Handelsblatt) DEUTSCHLANDS BEGEHRTESTE ARBEITGEBER 2021 (F.A.Z. Institut) TOP-ARBEITGEBER IM MITTELSTAND 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 (YourFirm) TOP KARRIERECHANCEN 2023 (Focus Money) MOST WANTED EMPLOYER 2023 (kununu & Zeit Verlagsgruppe) TOP SERVICE DEUTSCHLAND 2024 (CR Management Consulting GmbH/ Handelsblatt) TOP-INNOVATOR 2024 (compamedia)

Quelle: BA

Matching: Money

Augenoptikermeister | Optik Meister (w/m/d) FORCHHEIM'

Wer: aktivoptik Vertriebs GmbH

Wo: 91301 Forchheim, Oberfranken

Du suchst eine neue Herausforderung? Du möchtest in einem tollen Team arbeiten? Dann bewirb Dich jetzt für unseren Standort FORCHHEIM als Augenoptikermeister | Meister Augenoptik (w/m/d) Wir bieten dir SAFE MONEY einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einer krisensicheren Branche HAPPY HOLIDAY 30 Tage Urlaub pro Jahr TAKE CARE Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge und eine zusätzliche Krankenversicherung GOOD VISION 2 kostenlose Brillen pro ...

Quelle: BA

Matching: Money

Bankkaufmann/-frau (m/w/d)'

Wer: VR Bank Fulda eG

Wo: 36381 Schlüchtern

Was du mitbringen solltest? Erst mal einen Schulabschluss: Mittlere Reife oder mehr. Du interessierst dich für Money, bist total der Teamplayer und gibst immer 100% mit deiner Freundlichkeit und Motivation. Wie sieht`s denn in echt aus? Die Ausbildung geht über 2,5 Jahre. Im ersten Jahr bist du in einer Filiale unterwegs, quatschst mit Kunden und ...

Quelle: BA

Matching ohne Ort: Money Laundering

Anti-Money-Laundering (AML) (m/w/d)

Wer: PAR GmbH

Wo: 10585 Berlin

Vom Alltäglichen zur Banken-Elite - Steig ein! Anti-Money-Laundering (AML) (m/w/d) in Berlin Herzlich willkommen bei der PAR GmbH! Du suchst eine abwechslungsreiche und spannende kaufmännische Position, in der du dein Talent und deine Stärken voll entfalten kannst? Dann bist du bei uns genau ...

Quelle: BA

Matching ohne Ort: Money Laundering

Bankkaufmann (gn) Anti Money Laundering

Wer: BANKPOWER GmbH Personaldienstleistungen Niederlassung

Wo: 90402 Nürnberg, Mittelfranken

Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und bieten Ihnen vielfältige Jobperspektiven. Unser Kunde ist ist eine innovative Online-Bank, die ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen in den ...

Quelle: BA

Matching ohne Ort: Money Laundering

Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w/d)

Wer: MPC Partners GmbH

Wo: 80331 München

... über DATEV) - Aktenverwaltung und –organisation (vorwiegend elektronisch) - Gerichtliche und außergerichtliche Korrespondenz sowie Gebührenfestsetzung - Eröffnung neuer Mandate, insbesondere Konfliktprüfung, Mandatsvereinbarungen, Unterstützung beim Anti-Money Laundering Prozess - Reise- und Kalendermanagement - Zeiterfassung der Anwält*innen Aufgaben - Qualifikation als Rechtsanwaltsfachangestellte(r) oder Rechtsfachwirt(in) - Gute RVG-Kenntnisse - Strukturierte, selbständige und routinierte ...

Quelle: BA

Matching ohne Ort: Money Laundering

Spezialist (gn) für Geldwäschebekämpfung

Wer: Bankpower GmbH Personaldienstleistungen

Wo: 90403 Nürnberg, Mittelfranken

... für vielfältige Jobperspektiven. Unser Kunde ein führendes Finanzinstitut, das sich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verschrieben hat. Sucht zur Verstärkung des Teams einen Spezialisten (gn) für Anti-Money Laundering (AML). Ihre Benefits bei unserem Kunden: - Attraktive Vergütung - Ein dynamisches und internationales Arbeitsumfeld - Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen - Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Homeoffice Ihre Aufgaben ...

Quelle: BA